□ 法治日報全媒體記者 董凡超

近年來，隨著信息社會快速發展，以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪，已成為當前的主流犯罪，特別是隨著司法機關打擊力度不斷加大，電信網絡詐騙犯罪集團快速向境外轉移，已成為全球性的打擊治理難題。

7月26日，最高人民檢察院會同最高人民法院、公安部聯合舉行新聞發布會，發布《關于辦理跨境電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）。發布會上，“兩高一部”有關部門負責人圍繞《意見》的制定和實施進行了解讀。

回應司法實踐需求

“境外散落分布的詐騙團伙越來越少，取而代之的是超大規模的賭詐園區、工業園區?！薄凹瘓F頭目指揮境內人員從事App制作開發、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪，境內境外銜接緊密，跨境有組織犯罪特征明顯?！薄安糠址缸锛瘓F在境外坐大成勢后勾結當地保護勢力，受到庇護后犯罪氣焰更加囂張。”……

發布會上，公安部刑事偵查局副局長鄭翔對當前跨境電詐犯罪的新情況進行了剖析。他表示，跨境電詐犯罪呈現出犯罪集團有組織化，境外詐騙窩點園區化，犯罪工具境外化、高度智能化，詐騙手法加速迭代翻新等特點。

“基于這些情況，為確保對此類犯罪依法嚴懲，‘兩高一部’共同制定的《意見》恰逢其時，解決了辦理此類案件中遇到的犯罪集團認定、詐騙金額查證和人員案件關聯對應等法律適用和證據標準問題，對進一步加大跨境電信網絡詐騙等犯罪打擊懲處力度提供了有力法律支撐?！编嵪枵f。

最高檢經濟犯罪檢察廳副廳長胡春健說，由于境外電信網絡詐騙等犯罪集團犯罪手法加速迭代翻新，犯罪工具境外化、高度智能化，技術對抗不斷加劇升級，犯罪事實查證難度加大，往往無法查明被害人及其具體被騙數額，按照傳統思路，詐騙金額難以認定。對此，《意見》第5條作出規定，對于能夠根據相關客觀性證據及犯罪嫌疑人供述，比如在相關通訊群組中，犯罪嫌疑人發出的實施詐騙成功的信息或者收款、轉賬、取現的信息，綜合其他證據能夠確定詐騙事實和數額的，可以據此認定犯罪數額。

依法打擊不枉不縱

胡春健分析說，從當前辦理案件情況看，以“工業園區”“科技園區”為幌子的超大犯罪集團主要成員往往不直接實施詐騙等犯罪活動，而是通過招募犯罪團伙或成員到其管理控制的建筑物、園區等場所實施犯罪，向實施犯罪的團伙或成員頒發許可證或實施登記管理，要求有關人員未經同意不得進出有關場所，或者派駐武裝安保人員對實施電信網絡詐騙等犯罪的場所進行看守庇護，甚至對不服從管理或擅自脫離窩點的團伙成員進行毆打體罰等。

“上述人員實際上是對詐騙等犯罪團伙實施管理、控制，客觀上形成了較為穩定的管理架構，有相應的管理制度，重要成員固定或者基本固定，符合刑法關于犯罪集團的認定標準?！焙航”硎荆兑庖姟返?條對犯罪集團認定作了明確，將有利于辦案機關準確認定犯罪集團及其首要分子、其他主犯，為犯罪事實認定和刑事責任追究夯實基礎。

最高法刑事審判第三庭副庭長翟超指出，跨境電信網絡詐騙犯罪人員構成復雜、地位作用差異、主觀惡性不一。司法辦案中，要準確認定事實，正確適用法律，精準把握刑事政策，做到當嚴則嚴，該寬則寬，依法裁判，不枉不縱。

依照《意見》第13、14條相關規定，符合以下條件的可以依法適用緩刑、免予刑事處罰或不作為犯罪處理——對于犯罪集團中起次要和輔助作用的低層級人員，被犯罪集團誘騙、脅迫實施犯罪的人員，以及初犯、偶犯；對于主動投案，積極配合抓捕首要分子或指認同案犯、配合追繳涉詐資金的人員；對于受蠱惑、引誘甚至欺騙參與犯罪、罪行較輕的未成年人、在校學生，堅持區別對待，嚴中有寬，寬以濟嚴，依法從寬處理。

“同時，要做好刑法和反電信網絡詐騙法的銜接，構建多層次懲戒處罰體系，統籌做好電信網絡詐騙及其關聯行為行政處罰和刑事處罰的銜接，兼顧預防和懲罰目的，努力實現辦案最佳的政治效果、社會效果和法律效果?！钡猿硎?。

全面加強追贓挽損

在跨境電信網絡詐騙等犯罪案件中，積極開展追贓挽損工作，既是廣大人民群眾的核心關切，也是“打財斷血”、鏟除經濟基礎、從嚴懲治犯罪的必然要求。

《意見》第15條強調，要高度重視追贓挽損工作，全面調查、審查跨境犯罪集團及其成員的財產狀況，依法及時查詢、查封、扣押、凍結涉案賬戶資金、房產、車輛、貴金屬等涉案財物，將追贓挽損工作貫穿刑事訴訟全過程各環節。針對當前跨境電詐案件幕后“金主”、其他組織者、領導者逃匿境外問題，《意見》第16條還對適用違法所得沒收程序作出提示性規定，引導辦案機關積極適用，依法追繳犯罪嫌疑人、被告人違法所得及其他涉案財產。

翟超認為，司法辦案中，要在堅持依法嚴懲犯罪分子的同時，把追贓挽損貫穿全流程、各環節，不僅要依法全力徹查、甄別、追繳涉詐資金，還要加大對犯罪分子適用財產刑的力度，斬斷“資金鏈”，最大限度剝奪被告人再犯能力，防止詐騙集團“死灰復燃”。同時，還要積極適用認罪認罰從寬制度，督促被告人積極退贓退賠，綜合運用強制執行、失信曝光等各種措施倒逼犯罪分子履行財產判項，并及時發還被騙群眾，最大限度地為被騙群眾挽回經濟損失。